中粮科工: 2025年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年度股东会决议公告）

中粮科工股份有限公司于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于预计公司2026年度日常性关联交易额度的议案》《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于修订<中粮科工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。会议表决结果均为通过，无否决议案。北京市君合律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。