顺豪控股(00253.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

顺豪控股有限公司（股份代号：253）谨订于2026年6月15日上午十时四十分，假座香港德辅道西308号华大盛品酒店三楼百合厅召开股东周年大会。会议将处理以下事项：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选许永浩先生为执行董事、吕冯美仪女士为非执行董事、林桂璋先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；重聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会厘定其酬金。大会将考虑通过三项普通决议案，分别涉及授予董事会一般性权力在联交所或其他认可交易所回购不超过已发行股份10%的股份；批准董事在有关期间内配发、发行及处理最多不超过已发行股份10%的额外股份；以及在回购授权获通过的前提下，扩大配发股份的一般授权。此外，大会将考虑通过一项特别决议案，批准采纳新的组织章程细则以取代现行细则，并授权董事或公司秘书采取必要行动使其生效。为确定出席资格，公司将自2026年6月10日至6月15日暂停股份过户登记，记录日为6月15日。