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金嗓子(06896.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-05-14 00:04:57

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（原标题：股东周年大会通告）

金嗓子控股集团有限公司（「本公司」）谨订于2026年6月5日上午10时30分在香港铜锣湾柏宁酒店举行股东周年大会，以审议以下事项：

省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
宣派截至该年度末期股息每股0.34港元。
授权董事会厘定董事薪酬。
续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间配发、发行或处理额外股份及相关权利，受限于已发行股份20%的上限；批准董事会购回不超过已发行股份10%的股份；并扩大一般授权以反映购回股份的影响。
考虑通过特别决议案，批准修订及采纳新的组织章程细则，取代现有细则，并授权董事及相关人士办理相关手续。

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