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品高股份: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

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2026-05-13 23:07:59

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（原标题：2025年年度股东会决议公告）

广州市品高软件股份有限公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长黄海主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共44人，代表有表决权股份54,693,834股，占公司总表决权股份的49.1965%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度利润分配预案》《2026年度董事薪酬方案》《使用部分超募资金永久补充流动资金》《续聘2026年度审计机构》《修订董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度对子公司提供担保额度预计》《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》等全部议案。其中议案9为特别决议，获有效表决权股份总数2/3以上通过，其余议案均获过半数通过。北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

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