大酒店(00045.HK)：财务及投资委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：财务及投资委员会职权范围）

香港上海大酒店有限公司（「本公司」）于2026年5月发布《财务及投资委员会职权范围》公告。委员会由董事会委任，成员不少于五名，包括至少两名非执行董事、两名独立非执行董事及一名执行董事，公司秘书或其指定人士担任委员会秘书。委员会一般每季度召开一次会议，法定人数为三名成员，须涵盖非执行董事、独立非执行董事及执行董事各至少一名。书面决议需经全体成员通过。委员会主要职责包括：审阅集团的战略机遇及重大投资建议并向董事会提供建议；审查集团财务相关事项，如投资执行、业绩表现、重大财务影响事件、财务会计政策、预算与预测、股息建议、重大合约、附属公司资本化、股份发行与回购、融资政策、重大诉讼及保险计划等；履行董事会不时授予的其他职责；向董事会汇报决策结果；定期检讨并建议修订职权范围。委员会获董事会授权调查职权范围内事项，并可聘用专业顾问协助工作。本职权范围经董事会于2025年12月10日通过，自2026年5月13日起生效。