（原标题：关于召开2025年度股东会的通知）
开能健康科技集团股份有限公司将于2026年6月3日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海浦东新区川大路518号公司会议室。会议将审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度利润分配方案》《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》等在内的多项议案。其中，第8项和第11项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。会议还将以累积投票方式选举第七届董事会非独立董事和独立董事。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，股权登记日为2026年5月29日。
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