百果园集团(02411.HK)：二零二五年度股东会代理委托书内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年度股东会代理委托书）

深圳百果园实业（集团）股份有限公司将于2026年6月5日上午十一时在中国广东省深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2005号百果园科技大厦18楼会议室举行二零二五年度股东会或其续会。本次会议将审议及批准多项普通决议案，包括2025年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配方案、董事及监事薪酬确认、续聘2026年度核数师、2026年度董事会与监事会成员薪酬方案，以及为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的授权。会议还将采用累积投票制选举第三届董事会成员，包括10名候选人（含执行董事、非执行董事及独立非执行董事），并选举两名股东代表监事。此外，会议将审议特别决议案，包括授予董事会回购H股的一般性授权、发行股份的一般性授权，以及修订公司章程。

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