山东黄金(01787.HK)：2025年年度股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年年度股东会通告）

山東黃金礦業股份有限公司謹訂於2026年6月3日上午九時三十分舉行2025年年度股東會，會議地點為中國山東省濟南市歷城區经十路2503号本公司會議室。會議將審議13項普通決議案及1項特別決議案。普通決議案包括：批准2025年度董事會工作報告、獨立非執行董事述職報告、年度報告及摘要、利潤分配方案、授權董事會制定2026年中期分紅方案、續聘2026年度審計機構、2025年可持續發展報告、2025年度董事及高級管理人員薪酬發放、2026年度薪酬方案、為香港子公司提供年度擔保額度、開展2026年度期貨和衍生品交易、黃金租賃與遠期交易組合業務，以及未來三年（2026-2028年）股東回報規劃。特別決議案為批准發行H股的一般性授權，授權董事會在相關期間內根據市場情況發行不超過現有H股數量20%的股份，並處理相關發行事宜。H股股東登記截止日為2026年5月28日，暫停過戶日期為5月29日至6月3日。