山东黄金(01787.HK)：2025年年度股东会之代理人委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：2025年年度股东会之代理人委任表格）

山东黄金矿业股份有限公司（“本公司”）将于2026年6月3日上午九时三十分在中国山东省济南市历城区经十路2503号本公司会议室举行2025年年度股东会。本次会议将审议14项决议案，其中包括13项普通决议案和1项特别决议案。普通决议案包括：批准2025年度董事会工作报告、独立非执行董事述职报告、2025年年度报告及摘要、2025年度利润分配方案、授权董事会制定并执行2026年中期分红方案、续聘2026年度审计机构、2025年可持续发展报告、2025年度董事及高级管理人员薪酬发放、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、为香港子公司提供年度担保额度、开展2026年度期货和衍生品交易、开展2026年度黄金租赁与远期交易组合业务、未来三年股东回报规划（2026年-2028年）。特别决议案为批准发行H股的一般性授权。股东需在2026年6月2日上午九时三十分前将签署的代理人委任表格送达公司H股股份过户登记处。