天业节水(00840.HK)：有关股东周年大会通函之补充公告内容摘要_股票频道

（原标题：有关股东周年大会通函之补充公告）

兹提述新疆天业节水灌溉股份有限公司日期为二零二六年四月三十日之股东周年大会通函。本公司就该通函提供补充资料：立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于股东周年大会上退任本公司核数师，但符合资格并愿意膺选连任。经审核委员会推荐，董事会建议续聘立信为核数师，任期自股东周年大会结束起至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其截至二零二六年十二月三十一日止年度的酬金。预计应付核数费用约为人民币73万元至75万元（约84万至86万港元），不包括实报实销支出。该费用基于历史审计费用、现行市场费率、公司2025年度实际审计情况及2026年度业务发展规划等因素经公平磋商后确定。董事会认为，鉴于立信对本集团财务状况较为熟悉，续聘有利于提高审计效率，符合公司及股东整体利益。除非基准或假设发生重大变化，最终费用不应严重偏离预计金额。上述补充不影响通函其他内容。