今海医疗科技(02225.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

今海醫療科技股份有限公司（股份代號：2225）謹訂於二零二六年六月十五日下午三時正，假座中國上海市普陀區梅川路1275號東側3樓召開股東週年大會。會議將審議及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議將重選李斌先生、王振飛先生、李雲平先生為執行董事，楊美華女士為獨立非執行董事。大會將授權董事會釐定董事酬金，並續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，授權董事會釐定其薪酬。會議將考慮並酌情通過決議案，批准董事於有關期間內行使權力配發、發行及處理額外股份或相關證券，發行上限為現有已發行股份總數的20%。同時將批准董事會在聯交所或其他認可交易所購回最多不超過現有已發行股份總數10%的股份，並相應擴大股份配發的一般授權。附註說明股東投票安排、委任代表方式、股份過戶登記截止日期及其他程序事項。