（原标题：股东周年大会通告）
指尖悅動控股有限公司謹訂於二零二六年六月五日下午二時三十分在香港銅鑼灣舉行股東週年大會，以處理以下事項：
省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
重選江輝輝先生、單浩銓先生及葉創河先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。
重新委聘奧柏國際會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，包括授予購股權或可換股證券，配發數目不得超過現有已發行股份總數（不包括庫存股份）之20%。
一般及無條件批准董事於有關期間內在聯交所或獲認可之證券交易所購回股份，購回數目不得超過現有已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。
在第4及第5項決議案獲通過後，擴大配發股份之一般授權，增加額度相當於公司根據購回授權所購回之股份數目，最多不超過現有已發行股份總數之10%。
附註：股份過戶登記將於二零二六年六月二日至六月五日暫停，記錄日期為六月五日。
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