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子不语(02420.HK)：于2026年5月11日(星期一)举行的股东周年大会投票表决结果内容摘要

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2026-05-12 00:08:09

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（原标题：于2026年5月11日(星期一)举行的股东周年大会投票表决结果）

子不語集團有限公司（股份代號：2420）於2026年5月11日舉行股東週年大會，會議由華丙如先生主持。大會上就八項普通決議案進行投票表決，所有決議案均獲正式通過。具體表決結果如下：

收悉、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告，獲全數贊成通過。
重選華丙如先生、汪衛平先生及董振國先生為執行董事，各獲99.989248%贊成票。
授權董事會釐定董事酬金，獲全數贊成通過。
續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金，獲99.951257%贊成票。
授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股本20%的額外股份，獲99.926707%贊成票。
授予董事一般授權以購回不超過已發行股本10%的股份，獲99.989248%贊成票。
擴大配發股份的一般授權，加入可購回股份數目，獲99.926707%贊成票。
批准宣派及派付截至2025年12月31日止年度末期股息每股0.23港元，獲全數贊成通過。

全體董事均有出席大會。香港中央證券登記有限公司擔任監票人。

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