神州控股(00861.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

神州数码控股有限公司（股份代号：00861）谨订于2026年6月26日上午十时三十分通过网上电子投票平台以虚拟会议形式召开股东周年大会。会议将处理以下事项：1. 审议并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 宣派截至该年度末期股息每股3.6港仙；3. 重选林杨先生、蔡英华先生为执行董事，刘军强先生为非执行董事，金昌卫先生、李静博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；4. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会决定其酬金；5. 考虑并通过三项普通决议案，包括：一般性授权董事在有关期间配发、发行及处理额外股份，上限为现有已发行股本的20%；授权董事会在不超过已发行股本10%的范围内回购股份；以及相应扩大股份发行授权，以反映股份回购后的可用额度增加。

符合条件的股东有权出席或委任代表投票，相关股份过户登记将于2026年6月23日至26日暂停办理，记录日期为6月26日。末期股息拟于2026年7月6日派付，相应股份转让须在此前完成登记。