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荃信生物-B(02509.HK)：股东周年大会通函内容摘要

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2026-05-09 09:29:35

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（原标题：股东周年大会通函）

江苏荃信生物医药股份有限公司将于2026年5月29日召开2025年股东周年大会，审议多项议案。会议将审议2025年度董事会、监事会工作报告及年度报告，并建议2025年度不进行利润分配。董事会建议2026年董事及监事薪酬方案，其中非执行董事年薪50万港元，独立非执行董事年薪30万港元。公司将委聘毕马威会计师事务所为2026年审计师，预计审计费用为人民币230万元。建议修改全球发售所得款项用途，将原用于QX004N、QX006N等项目的未动用资金重新分配至QX027N的临床开发。同时，建议授予董事会发行股份的一般性授权（不超过已发行股份20%）及购回H股的一般性授权（不超过已发行H股10%）。公司将取消监事会，并修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则。此外，建议采纳2026年股份激励计划，计划授权限额为已发行股份的10%，服务提供者分项限额为1%。

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