中国中冶(01618.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第八十六次会议决议公告、2026年第二次临时股东会决议公告、北京市嘉源律师事务所关于中国冶金科工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第八十六次会议决议公告、2026年第二次临时股东会决议公告、北京市嘉源律师事务所关于中国冶金科工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书）

中国冶金科工股份有限公司（简称“中国中冶”）于2026年5月8日召开第三届董事会第八十六次会议，审议通过选举李仲泽为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会产生之日止。同时，会议同意调整董事会专门委员会成员：战略委员会由李仲泽、陈阳、郎加、刘力、周国萍组成，李仲泽任召集人；提名委员会由李仲泽、刘力、周国萍组成，周国萍任召集人；可持续发展委员会由陈阳、郎加、吴嘉宁、周国萍组成，郎加任召集人；审计委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人不变。此外，会议委任李仲泽为公司在香港联交所的授权代表。

同日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过选举李仲泽、陈阳为公司第三届董事会执行董事的议案。会议采用累积投票制，两名候选人均获高票通过，其中李仲泽得票占比99.6320%，陈阳得票占比99.6901%。北京市嘉源律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。