南新制药: 董事会议事规则（2026年4月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年4月修订））

湖南南新制药股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年4月修订），明确了董事会的组成、职权范围及会议召开程序。董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，设董事长1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与解聘、利润分配方案制定等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议表决需过半数董事出席并通过，关联董事应回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限10年以上。

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