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*ST亚振: 董事会议事规则（2026年4月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-05-01 21:23:27
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（原标题：董事会议事规则（2026年4月修订））

亚振家居股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、会议召开、审议与表决、决议记录等内容。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部机构设置等职权，并对交易、关联交易、对外担保等事项设定审议标准。会议分为定期和临时会议，通知时间和程序有明确规定。决议需过半数董事同意通过，会议记录保存期限为10年。

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