新利软件(08076.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

新利軟件（集團）股份有限公司（股份代號：8076）謹訂於二零二六年六月三日（星期三）上午十一時三十分假座香港灣仔莊士敦道178-186號華懋莊士敦廣場4樓舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：省覽並考慮截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選熊纓先生、李冬先生為執行董事，重選陳新愛女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金；考慮批准董事於有關期間配發、發行及買賣額外股份的一般授權，上限為現有已發行股份總數的20%；批准董事會購回本公司股份，上限為現有已發行股份總數的10%；以及擴大股份發行授權以反映購回股份之數額。為確定出席大會之股東資格，公司將於二零二六年五月二十八日至六月三日暫停辦理股份過戶登記。