同仁堂国药(03613.HK)：(1)本公司建议之发行及购回其证券之一般授权;(2) 重新推选董事;(3) 宣派股息; (4) 续聘核数师;及 (5) 股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1)本公司建议之发行及购回其证券之一般授权;(2) 重新推选董事;(3) 宣派股息; (4) 续聘核数师;及 (5) 股东周年大会通告）

北京同仁堂国药有限公司（股份代号：3613）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将召开2026年股东周年大会，会议时间为2026年6月10日上午10时30分，地点位于香港大埔工业邨大景街3号。本次大会将审议多项决议案，包括授予董事发行不超过现有已发行股份20%的新股的一般授权；授予董事购回不超过现有已发行股份10%的股份的一般授权；扩大发行授权以涵盖购回股份；重选王驰先生为执行董事，曾錳成先生及陈毅驰先生为独立非执行董事；建议派发截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.37港元及特别股息每股0.03港元；续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。为确定参会及股息权利，公司将暂停股份过户登记。董事会推荐股东投票赞成上述决议案。