同仁堂国药(03613.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

北京同仁堂國藥有限公司（股份代號：3613）謹訂於2026年6月10日上午10時30分在香港新界大埔工業邨大景街3號舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選王馳先生為執行董事，重選曾钰成先生及陳毅馳先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；考慮及批准派付截至2025年12月31日止年度之末期股息每股0.37港元及特別股息每股0.03港元；續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；考慮並酌情通過有關董事會一般性授權配發及發行新股、購回本公司股份，以及購回股份後可再發行的新股數量上限合併計算的普通決議案。為確定出席大會及獲派股息的資格，公司將於指定日期暫停辦理股份過戶登記。

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