（原标题：南威软件：关于变更董事会秘书的公告）
南威软件股份有限公司董事会于2026年4月29日收到董事会秘书徐春梅女士的书面辞职报告，因其工作岗位调整辞去董事会秘书职务，但仍继续担任公司副董事长、总裁。同日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过聘任张媛女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。张媛女士已具备履职所需的专业能力和经验，尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，已报名参训，在取得证明前由董事长吴志雄代行董事会秘书职责。
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