中木国际(01822.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为中木国际控股有限公司（股份代号：1822）就将于2026年5月22日下午三时正于香港湾仔港湾道26号华润大厦30楼3006-3007室举行的股东周年大会（或其任何续会）而发出的代表委任表格。

大会将审议以下决议案：

普通决议案包括：批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告；重选丽明利先生、胡永刚先生及苏彦威先生为董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为2026年度核数师；授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的股份；授予董事会购回最多10%已发行股份的授权，并将购回股份数目加入上述配发授权；采纳新购股权计划，设定相关股份发行上限为已发行股份的10%，并向服务提供者授出的股份设定2%上限，同时终止现有购股权计划。

特别决议案包括：批准股本削减及折细；采纳经修订及重订的第三份组织章程大纲及细则，取代现行章程并即时生效。