天臣控股(01201.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

天臣控股有限公司（股份代号：1201）谨订于2026年6月22日上午十一时正，在香港九龙尖沙咀东部么地道70号香港海景嘉福酒店B1层艺萃厅B房举行股东周年大会。会议将处理以下事项：一、省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。二、重选郑红梅女士、李景全先生、李阳先生、李玉琦先生、俞晓蕾女士为执行董事，重选施德华先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定各董事酬金。三、续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。四、一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处置额外股份，配发总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数的20%；批准董事在联交所或其他认可交易所购回公司股份，购回数量不得超过已发行股份总数的10%；并在购回股份后相应扩大股份发行的一般授权。