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三和精化(00301.HK)：适用于股东周年大会的代表委任表格内容摘要

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2026-05-01 09:33:12

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（原标题：适用于股东周年大会的代表委任表格）

本文件为三和精化集团有限公司（股份代号：301）发布的股东周年大会代表委任表格，用于召开于2026年5月29日下午三时正举行的2026年股东周年大会。会议将审议多项普通决议案，包括：接納及採納公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告；重选吴卓伦先生为执行董事；重选赖锡璋工程师为独立非执行董事；授权董事会厘定截至2026年12月31日止年度的董事薪酬；续聘大华马施云会计师事务所有限公司为公司来年的独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬；授予董事会一般授权以配发、发行及处理公司股份；授予董事会一般授权以购回公司股份；以及在前述两项授权通过后，将购回股份所涉股份纳入配发授权，扩大可发行股份额度。相关决议案详情载于公司2026年4月30日刊发的通函。

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