德合集团(00368.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

德合集團控股有限公司（股份代號：368）謹訂於二零二六年六月二十三日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為觀塘榮業街2號振萬廣場3樓The LU+ D室。會議將處理多項普通決議案：一、省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告；二、重選吳志超先生為執行董事，呂迪祈先生、何雅凌女士為非執行董事，羅洪偉先生（CPA）、何嘉恩博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；三、續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮特別決議案：一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份或庫存股份，並授予購股權、認股權證等；批准董事於有關期間內在聯交所或其他認可交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；並將購回股份數量加入可配發股份總額內。通告亦載有股東委任代表、投票安排、股東名冊暫停辦理及惡劣天氣押後會議之安排。