金隅集团(02009.HK)：董事会战略、投融资与可持续发展委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略、投融资与可持续发展委员会议事规则）

本公告为北京金隅集团股份有限公司根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布的海外监管公告，载列了公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《董事会战略、投融资与可持续发展委员会议事规则》全文。该规则旨在健全公司法人治理结构，提升董事会决策效率与科学性，明确董事会战略、投融资与可持续发展委员会的职责与运作机制。委员会由5至8名董事组成，由董事长提名并经董事会选举产生，主任由董事长兼任。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投资、融资计划、投资风险控制、股东及合作方关系管理等事项进行研究并提出意见；组织专项调研并向董事会提交提案；研究国家政策并提出战略建议；推进公司法治合规与风险管理；审议公司可持续发展报告及环境、社会与治理（ESG）相关事项，监督可持续发展目标落实情况。委员会会议分为年度会议和临时会议，须有三分之二以上委员出席方可举行，会议记录及纪要由董事会工作部门保存。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。