三爱健康集团(01889.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

三愛健康產業集團有限公司（股份代號：1889）謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五）下午三時正假座中國北京市大興區亦莊開發區工業園區經海三路21號舉行股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選佘昊先生為執行董事、許麒麟先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；建議委任富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行及處理新股份或可轉換證券，上限為已發行股份總數的20%；批准董事會在聯交所購回股份，上限為已發行股份總數的10%；並在購回授權獲通過的前提下，擴大發行股份授權，加入購回股份數額，最多不超過已發行股份的10%。為確定投票資格，公司將於二零二六年六月二十三日至二十六日暫停股份過戶登記。