中国建筑国际(03311.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国建筑国际集团有限公司（股份代号：3311）谨订于2026年6月12日上午十一时正以电子会议形式举行股东周年大会。会议将审议并酌情通过多项决议案，包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事局报告书及独立核数师报告；建议派发末期股息每股港币28.5仙；重选张海鹏先生、王晓光先生及孔祥兆先生为董事；授权董事局厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事局厘定其酬金。此外，大会将考虑给予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过现有已发行股份总数10%的额外股份（不包括库存股份），并授权董事在符合上市规则的前提下回购不超过已发行股份总数10%的股份。同时，拟扩大配发股份的一般授权，以涵盖因回购而增发的股份。相关决议案详情载于公司于2026年4月30日发布的通函。

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