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金马能源(06885.HK)：2025年股东周年大会通告内容摘要

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2026-05-01 04:43:16

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（原标题：2025年股东周年大会通告）

河南金馬能源股份有限公司（股份代號：6885）謹訂於2026年5月20日上午十一時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室舉行截至2025年12月31日止年度股東週年大會。會議將審議及批准2025年度董事會報告、監事委員會報告、經審核綜合財務報表及核數師報告、年報，以及不派付2025年末期股息的方案。大會亦將審議授權董事會決定2026年中期股息分派事宜，並建議委任德勤•關黃陳方會計師行為新一屆核數師，任期至2026年股東週年大會結束。此外，大會將考慮通過特別決議案，修訂公司章程及股東會議事規則，允許以電子通訊方式召開股東會、進行電子投票，並完善相關程序規定。H股過戶登記將於2026年5月15日至5月20日暫停，股東須於5月14日下午四時三十分前提交過戶文件以確認出席資格。代表委任表格須於大會舉行前24小時送達指定地址方為有效。

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