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国博电子: 南京国博电子股份有限公司关于制定和修订公司部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-05-01 03:03:00

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（原标题：南京国博电子股份有限公司关于制定和修订公司部分治理制度的公告）

南京国博电子股份有限公司于2026年4月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。公司根据相关法律法规及公司章程，结合实际情况，对董事会提名委员会工作细则、信息披露管理制度、关联交易管理制度等18项治理制度进行了修订，新制定了董事及高级管理人员离职管理制度、持有和买卖本公司股票管理制度。其中，关联交易管理制度、利润分配管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度、累积投票制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、现代国有企业制度权责表、贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法等8项制度尚需提交股东大会审议。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

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