中国金融投资管理(00605.HK)：代表委任表格股东周年大会-二零二六年五月二十八日内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格股东周年大会-二零二六年五月二十八日）

本文件為中國金融投資管理有限公司（股份代號：605）發出的股東週年大會代表委任表格。大會將於二零二六年五月二十八日上午十一時正透過電子投票系統以虛擬會議方式舉行。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；重選張民先生為執行董事，重選張伯陶先生為獨立非執行董事，委任張際航博士為非執行董事，並授權董事會釐定各董事酬金；續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會決定其酬金；授予董事一般授權購回本公司股份；授予董事一般授權發行及配發額外股份；以及擴大該授權以包括購回股份的再發行。股東須於大會前48小時將填妥的代表委任表格送交公司股份過戶登記處。

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