芯成科技(00365.HK)：股东周年大会适用之委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用之委任表格）

本文件为芯成科技控股有限公司（股份代号：00365）股东周年大会适用之委任表格。大会将于2026年6月2日上午九时三十分在中国上海市浦东新区滨江大道5179号陆家嘴滨江中心S1座会议室举行，或其任何续会。文件列明了提交委任表格的相关要求及注意事项。

拟审议的普通决议案包括：省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告；重选夏源先生为执行董事，重选崔宇直先生、平凡先生、张奕敏先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；重新委任致同（香港）会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬；以及批准大会通告所载第5至第7项普通决议案。

委任表格须由股东或其书面授权人士签署，并于大会指定举行时间48小时前送交至公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。股东亦可亲自出席大会并投票，届时委任表格将被视为撤销。