交大慧谷(08205.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）谨订于2026年6月22日下午二时正在中国上海市徐汇区淮海西路55号8F会议室举行2025年度股东周年大会，以处理下列事项：

一、普通决议案： 1. 考虑并批准2025年度董事会报告； 2. 考虑并批准2025年度监事会报告； 3. 考虑并批准截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表及核数师报告； 4. 考虑并批准2025年度股息分配方案； 5. 考虑并批准2025年度拨用法定公积金及法定公益金； 6. 续聘信永中和会计师事务所为2026年度核数师，并授权董事厘定酬金； 7. 批准2026年度董事及监事酬金方案； 8. 重选张晓波、孙静晨为执行董事，顾袁树民为独立非执行董事； 9. 委任孙舒哲为监事； 10. 建议更改法定地址及中国主要营业地点。

二、特别决议案： 11. 授予董事会一般授权，可在有关期间内配发、发行及处置不超过已发行内资股及H股各20%的额外股份，并相应修订公司章程； 12. 考虑及批准修订公司章程。

附注：公司将于2026年5月23日至6月22日暂停办理股份过户登记，股东须于指定时间前提交代表委任表格。