（原标题：股东周年大会通告）
天大藥業有限公司（股份代號：00455）謹訂於2026年6月12日上午十時三十分在香港中環添美道1號中信大廈24樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：
省覽截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
重選方文權先生為執行董事；重選鍾濤先生、朱浩淼先生為非執行董事；重選趙崇康先生為獨立非執行董事；並授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度之董事薪酬。
續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
考慮以普通決議案通過一般及無條件批准於「有關期間」內購回不超過已發行股份總數10%之本公司股份。
考慮以普通決議案通過一般及無條件批准於「有關期間」內配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%之額外股份，包括可轉換證券。
考慮通過決議案，擴大發行股份之一般授權，加入因購回股份而釋出之數額，惟不超過已發行股份總數之10%。
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