中国汇融(01290.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国汇融金融控股有限公司（股份代号：1290）谨订于2026年5月28日上午十时正，在中国江苏省苏州市迎春路288号A幢6楼会议室举行股东周年大会。会议议程包括：审议截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；建议派发末期股息每股0.03港元；重选吴敏先生为执行董事，谢日康先生和冯科先生为独立非执行董事；选举方文旭先生为非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑授予董事会一般性授权以回购股份，不超过已发行股份总数的10%；授予董事会一般性授权以配发、发行股份及处理购股权等，不超过已发行股份总数的20%；并在回购授权获通过的前提下，扩大配发授权额度，增加相当于回购股份上限10%的发行权。相关决议案将以投票方式表决。为确定出席及投票资格，股份过户登记将于2026年5月22日至5月28日暂停办理，截止登记时间为5月21日下午四时三十分。