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中国煤层气(08270.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-30 22:36:48

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（原标题：股东周年大会通告）

中国煤层气集团有限公司（股份代号：8270）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年5月27日上午十一时正在中国山西省晋城市阳城县芹池镇芹池村主体大楼会议室举行股东周年大会，审议以下事项：

审议公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；
重选王忠胜先生为执行董事，重选刘振邦先生及王之和先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；
续聘中瑞和信会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
一般及无条件批准董事于有关期间内根据GEM上市规则配发、发行及处理本公司未发行股份，授权上限为现有已发行股份总数的20%，并可就供股、购股权等作出安排；
批准董事会在有关期间内在联交所或获认可的其他证券交易所购回不超过本公司已发行股份总数10%的股份；
授权董事会行使因购回股份而新增的股份发行权。

通告同时载有股东委任代表、提交文件时限及相关注意事项。

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