智数科技集团(01159.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

智數科技集團有限公司（股份代號：1159）謹訂於二零二六年五月二十九日上午十一時正假座香港九龍尖東麼地道75號南洋中心第二座3樓舉行截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會。會議將省覽及考慮該年度經審核綜合財務報表、董事會報告書與核數師報告書。會議將提呈普通決議案，包括重選羅雷先生、胡方輝先生為執行董事，牛鍾潔先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，配發上限為現有已發行股本面值總額的20%；批准於聯交所或獲認可之證券交易所回購本公司股份，回購上限為現有已發行股本面值總額的10%；並批准因回購股份而相應擴大發行新股之授權。股東須於大會舉行前至少48小時交回委任代表表格，股份過戶登記將於2026年5月26日至29日暫停。