信恳智能(01967.HK)：于二零二六年六月二十六日(星期五)举行之二零二六年股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年六月二十六日(星期五)举行之二零二六年股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

本文件为信懇智能控股有限公司（股份代號：1967）就於二零二六年六月二十六日舉行的二零二六年股東週年大會（或其任何續會）所發出的代表委任表格。大會將審議多項決議案，包括：批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；重選李浩先生、許世真先生為執行董事，慕凌霞女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；續聘康栢會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會決定其薪酬；批准董事會發行額外股份的一般授權，以及購回公司股份的一般授權，並相應擴大發行授權；最後一項為特別決議案，旨在批准採納經修訂及重訂的組織章程細則，以取代現有章程細則。股東可委任代表出席大會並投票，委任文件須於大會舉行前48小時送達公司指定地址。