（原标题：股东周年大会通告）
從玉智農集團有限公司（股份代號：875）謹訂於二零二六年六月二十六日上午十一時三十分在深圳舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：
考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
重選楊艷女士為執行董事，重選朱柔香女士及符恩明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。
續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處置最多不超過現有已發行股本20%的額外股份，並授權作出相關要約、協議及購股權。
批准董事於有關期間內在聯交所或獲認可之其他證券交易所購回最多不超過現有已發行股本10%的股份。
在第(4)及(5)項決議案獲通過的前提下，擴大配發額外股份的一般授權，加入購回股份所涉之面值總額（最多不超過已發行股本10%）。
首页
微信公众号
证券之星APP
