中国中冶(01618.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第八十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第八十五次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司（中国中冶）于2026年4月29日召开第三届董事会第八十五次会议，会议以通讯方式举行，七名董事全部出席。会议审议通过多项议案：一、通过《关于中国中冶2026年第一季度报告的议案》，同意依法合规披露2026年第一季度报告；二、通过《关于中国中冶2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，同意按监管要求进行披露；三、通过《关于回购H股股份一般性授权的议案》，同意提请股东会审议并授权董事会在有关期间内择机回购H股股份，包括决定回购时间、价格、数量等，并授权办理相关法律手续及后续注销、减资等事宜；四、通过《关于<中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，同意提交股东会审议；五、通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》，同意将董事薪酬建议方案提交股东会审议，高级管理人员薪酬建议方案向股东会汇报。各项议案均获全票赞成。