江苏宁沪高速公路(00177.HK)：第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议批准了《2026年第一季度报告》和《2026年第一季度工作报告》。公司拟参与紫金信托有限责任公司增资，以自有资金出资人民币5亿元，维持20%持股比例不变。全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司将向其子公司苏交控清洁能源江苏有限公司提供不超过1.52亿元的委托贷款，期限最长不超过10年，利率参照同期融资成本。会议同意补选周莉莉女士、刘刚先生为第十一届董事会非执行董事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会批准公司公开发行不超过80亿元公司债券的议案，用于并购、子公司增资、偿还有息债务、补充流动资金等，债券期限不超过30年，无担保，采用余额包销方式发行。此外，会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为2026年度审计机构，年度酬金346万元，并审议修订董事、高级管理人员薪酬管理办法及调整境内独立董事津贴标准。