鼎石资本(00804.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为鼎石资本有限公司（股份代号：804）就将于2026年6月5日下午二时正于香港干诺道中88号南丰大厦16楼1608室举行的股东周年大会（或其任何续会）而发出的代表委任表格。

主要内容包括： 1. 审阅及批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表以及董事会和独立核数师报告。 2. 重选王涵先生、张嘉儿女士为执行董事；卢维兴先生、卢林先生为非执行董事；郑文彬先生、黄俊鹏先生、姜天萃女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定上述董事薪酬。 3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。 5. 授予董事会一般授权，以配发、发行及买卖不超过公司已发行股份20%的额外股份。 6. 扩大第5项决议案的一般授权，加入根据第4项决议案购回的股份数目，以增加可发行股份总额。

有关决议案详情载于2026年4月30日发出的大会通函内。代表委任表格须于大会或续会举行前至少48小时送交公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。