Z FIN(01168.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

Z Fin Limited（「本公司」）謹通告將於2026年6月8日（星期一）上午十一時正假座香港金鐘統一中心舉行股東週年大會。會議將審議截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。普通決議案包括：重選張嘉慶先生及辛羅林先生為獨立非執行董事，重選許秀娟女士及歐晉堯先生為非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。大會將考慮委任德勤?關黃陳方會計師行為新核數師，接替退任的羅兵咸永道會計師事務所，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮多項特別決議案，包括：批准公司在期間內回購不超過已發行股份總數10%的股份；批准董事會在期間內配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%的額外股份；擴大股份發行授權上限，最多可增加相當於已回購股份數目的10%；批准採納2026年購股權計劃，並終止2022年購股權計劃；設立B類參與者購股權及獎勵的股份發行限額，不得超過已發行股份總數的1%及計劃授權限額的10%。