东北电气(00042.HK)：周年股东大会代理委托书内容摘要_股票频道

（原标题：周年股东大会代理委托书）

本文件为东北电气发展股份有限公司（股份编号：00042）的周年股东大會代理委託書。該委託書用於委任代表出席於2026年6月2日上午十時正在中國海南省海口市美蘭區國興大道3號互聯網金融大廈公司會議室舉行的周年股東大會。委託人可就以下六項普通決議案進行投票指示：1. 批准《關於變更2025年度境內審計機構的議案》；2. 批准《關於2025年年度報告（含經審計的財務報告）的議案》；3. 批准《關於2025年度利潤分配預案的議案》；4. 批准《關於2025年度董事會工作報告的議案》；5. 批准《關於2025年度監事會工作報告的議案》；6. 批准《關於續聘公司2026年度會計審計機構的議案》。若無具體投票指示，受委託代表可自行酌情投票。本委託書須由股東簽署，並最遲於大會召開24小時前送達公司董事會辦公室方為有效。

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