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同方泰德(01206.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-30 03:47:27

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（原标题：股东周年大会通告）

同方泰德國際科技有限公司（股份代號：1206）謹訂於二零二六年六月十二日下午三時正假座香港尖沙咀廣東道30號新港中心第2座17樓舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度根據香港及新加坡財務報告準則編製的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。大會將重選韓滔先生、高沛灃先生、曾學傑先生及陸瑤女士為董事，並授權董事會釐定董事酬金。續聘畢馬威會計師事務所及KPMG LLP分別為根據香港及新加坡財務報告準則編製財務報表的核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮批准董事於有關期間內配發、發行及處理未發行股份的一般授權，上限為已發行股份總數的20%；批准董事在聯交所或其他認可交易所購回股份，上限為已發行股份總數的10%；並相應擴大股份發行授權以反映購回股份數量。

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