中国建筑兴业(00830.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国建筑兴业集团有限公司谨订于2026年6月17日上午10时30分在香港柴湾新业街8号八号商业广场16楼举行股东周年大会。会议将处理以下事项：省览及接纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告；宣派该年度末期股息；重选朱海明先生、黄江先生及周劲松先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。大会还将考虑批准三项普通决议案：一是授予董事会一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%的额外股份；二是授予董事会一般授权，以回购不超过公司已发行股本10%的股份；三是扩大配发股份的一般授权，增加相当于回购股份授权额度的部分，最多不超过已发行股本的10%。为确定出席大会及投票资格，公司将暂停股份过户登记，记录日期为2026年6月17日；为收取末期股息，记录日期为2026年6月26日。