双财庄(02321.HK)：谨订于二零二六年五月二十八日(星期四)上午十一时正举行之股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：谨订于二零二六年五月二十八日(星期四)上午十一时正举行之股东周年大会之代表委任表格）

本文件为双财庄有限公司（股份代号：2321）就2026年股东周年大会（或其任何续会）发出的代表委任表格。大会将于2026年5月28日上午十一时正在马来西亚彭亨州Kuantan的Lot 147-A Kawasan Perindustrian Semambu举行。本次会议将审议并表决多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告；重新委任Crowe Malaysia PLT为核数师，并授权董事会厘定其酬金；重选Soon See Beng先生为执行董事，以及重选拿督Tan Teow Choon先生、Lee Teck Hoe先生、林勤辉先生、Saw Chooi Lee女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的额外股份；授予董事会一般授权以购回不超过公司已发行股本10%的股份；并相应扩大配发股份的一般授权，数额不超过所购回股份之总数。股东须于大会举行前48小时将填妥的代表委任表格交回公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。