超盈国际控股(02111.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

超盈國際控股有限公司（股份代號：2111）謹訂於二零二六年六月九日上午十時正舉行股東週年大會，地點為中國東莞市麻涌鎮新沙港工業園。會議將省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，並宣派末期股息每股14港仙。大會將重選張海濤先生、鄭婷婷女士及盧立彬先生為執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，將重新委任德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮授予董事會一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及授予董事會一般授權配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%的新股份。在購回股份授權獲通過的前提下，將進一步擴大發行股份授權上限至不超過已發行股份總數10%。最後，大會將考慮及通過特別決議案，批准修訂公司組織章程大綱及細則，並採納第三次經修訂及重列的版本。