丰城控股(02295.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

豐城控股有限公司（股份代號：2295）謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五）上午十時三十分在香港葵涌貨櫃碼頭路77–81號Magnet Place 1座3樓302室及以電子方式舉行股東週年大會（或其任何續會）。會議將省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。會議將重選謝城基先生及何家淇先生為執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。會議亦將續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。特別決議案包括：一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行股份，上限為現有已發行股份總數之20%；批准購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；批准將購回股份納入發行授權範圍內；以及批准採納第三份經修訂及經重列組織章程大綱及細則，取代現有版本。股東須於二零二六年五月二十一日前完成股份過戶登記，並可透過電子方式預先登記參與大會。